Перечень операций подлежащих обязательному контролю стал шире

[19.09.2014]

Банк России своим Указанием от 26.08.2014 N 3371-У "О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" расширил Перечень видов операций, сведения о которых представляются кредитной организации в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указание зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2014 N 33957.

См. Указание ЦБ РФ полностью...

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 26 августа 2014 г. N 3371-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ

ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296, 24 августа 2012 года N 25258, 15 ноября 2012 года N 25814, 30 мая 2013 года N 28581 ("Вестник Банка России" от 26 сентября 2008 года N 54, от 12 сентября 2012 года N 54, от 21 ноября 2012 года N 66, от 5 июня 2013 года N 31), после строки кода вида операции 4006 дополнить строкой следующего содержания:

┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│         │4007    │Операция  по  зачислению  денежных  средств  на   счет│

│         │        │(вклад),  покрытый  (депонированный)  аккредитив   или│

│         │        │списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого│

│         │        │(депонированного) аккредитива  хозяйственных  обществ,│

│         │        │имеющих   стратегическое   значение   для    оборонно-│

│         │        │промышленного  комплекса  и  безопасности   Российской│

│         │        │Федерации, а также обществ, находящихся под их  прямым│

│         │        │или  косвенным  контролем,  указанных   в   статье 1│

│         │        │Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ  "Об│

│         │        │открытии   банковских   счетов   и   аккредитивов,   о│

│         │        │заключении договоров банковского вклада хозяйственными│

│         │        │обществами,  имеющими  стратегическое   значение   для│

│         │        │оборонно-промышленного   комплекса   и    безопасности│

│         │        │Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные│

│         │        │законодательные акты Российской  Федерации"  (Собрание│

│         │        │законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.│

│         │        │4214)                                                 │

└─────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

И.о директора Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.Ф.КОРОТКИЙ

Подготовлено с использованием Консультант Плюс.